De acordo com as investigações, a associação criminosa é formada por um cidadão mexicano, residente no Brasil, que se intitulava representante de uma marca de automóveis italianos.
A Polícia Federal cumpriu três mandados em Belmonte, nesta quinta-feira, 04, no âmbito da Operação Second Place, que visa combater crimes financeiros em vários estados do Brasil. No município da costa do Descobrimento, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e dois mandados da busca e apreensão.
Os delitos investigados são associação criminosa, crimes contra o sistema financeiro nacional, estelionato, fraude com utilização de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros e evasão de divisas. As penas para esses crimes, se somadas, podem chegar a 21 anos de reclusão.
As investigações tiveram início a partir da Operação Technikós, deflagrada em setembro de 2022. De acordo com as investigações, a associação criminosa é formada por um cidadão mexicano, residente no Brasil, que se intitulava representante de uma marca de automóveis italianos.