A fraude consistia em falsificação de documentos para possibilitar a abertura de contas bancárias em nome de terceiros, possuidores de grandes quantias em conta vinculada ao benefício.
Cinco pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira, 15, em Salvador, durante uma operação que investiga fraudes em saques do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A informação foi divulgada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA).
De acordo com o MP-BA, além das prisões, também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão na capital e nas cidades de Feira de Santana e Santo Amaro, além de São Paulo. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Salvador.
De acordo com o Ministério Público, os investigados, que não tiveram as identidades reveladas, vão responder pelos crimes de organização criminosa e estelionato.
A fraude consistia em falsificação de documentos para possibilitar a abertura de contas bancárias em nome de terceiros, possuidores de grandes quantias em conta vinculada ao FGTS.
O MP-BA informou que a operação “My Friends” se iniciou com a prisão em flagrante de duas mulheres no dia 19 de julho de 2023, quando os investigados tentavam viabilizar fraude em saldo de conta vinculada ao FGTS pertencente a um terceiro, vinculado à agência da Caixa Econômica Federal no município de Coração de Maria, na Bahia.
Com a análise do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos em poder dos investigados, foi possível identificar a atuação de uma organização criminosa interestadual especializada em fraudes bancárias e que mantinham diálogos em um aplicativo de conversas por meio de um grupo intitulado “My Friends”.